1、涉嫌pos機(jī)犯罪有哪些情況

POS的犯罪主要有以下幾種形式：
一，涉及偽卡交易
二，涉及洗黑錢(qián)。
三，非法改造刷卡機(jī)，進(jìn)行違規(guī)套利或者是，影留客戶(hù)資料。
四，涉嫌套現(xiàn)。
五，所經(jīng)營(yíng)范圍，經(jīng)營(yíng)商品，屬于工商以及國(guó)家所禁止的。

2、我是pos機(jī)代理商 客戶(hù)洗錢(qián)給我有關(guān)系嗎

沒(méi)有關(guān)系。
你只要是合法推廣的話(huà)，用戶(hù)用這個(gè)做違法的事，應(yīng)該和你沒(méi)有關(guān)系的。 有關(guān)系的，幫助他人犯罪。。。。。。

3、pos洗機(jī),切機(jī),裝機(jī),灌機(jī),都是什么

洗機(jī)應(yīng)該是換商戶(hù)，清楚商戶(hù)信息，當(dāng)然有的也會(huì)換換外殼。
切機(jī)就是切機(jī)pos機(jī)系統(tǒng)，切換收單平臺(tái)
裝機(jī)就是辦理pos機(jī)，錄商戶(hù)，綁機(jī)器等等
灌機(jī)大多是指裝pos機(jī)收單機(jī)構(gòu)的應(yīng)用程序，或者秘鑰等等 就是pos機(jī)的裝程序，就是裝上程序更新了這個(gè)機(jī)器就可以正常使用了，單個(gè)pos機(jī)沒(méi)有程序是不能使用的

4、贓款通過(guò)pos機(jī)刷出后能追蹤到嗎?

你好，通過(guò)銀聯(lián)pos機(jī)進(jìn)行的刷卡轉(zhuǎn)賬，如果交易環(huán)節(jié)不是非常的長(zhǎng)，那么是可以查詢(xún)得到的。畢竟辦理pos機(jī)，以及交易全部都是實(shí)名制。 能，不建議這樣做。這是洗錢(qián)犯法的。 通過(guò)pos機(jī)買(mǎi)東西就不會(huì)

5、銀行pos機(jī)一天刷多少有被查洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)

這個(gè)和多少數(shù)額沒(méi)太大關(guān)系，看是怎么刷卡，和刷什么卡，有的幾千塊都會(huì)給你暫時(shí)凍結(jié)，別人連著刷幾萬(wàn)都沒(méi)事，這個(gè)要看銀行，POS機(jī)風(fēng)控規(guī)則

6、客戶(hù)來(lái)我pOS機(jī)刷黑錢(qián)后我不轉(zhuǎn)給他犯法嗎

你好，在法律的角度上來(lái)說(shuō)洗黑錢(qián)是違法的，客戶(hù)來(lái)你這刷黑錢(qián)，你沒(méi)有轉(zhuǎn)給他是正確的，但是你不能自己私自保留，建議你報(bào)警處理，畢竟刷黑錢(qián)本身就是不對(duì)的。
對(duì)于洗黑錢(qián)的行為，我國(guó)法律處罰如下：
根據(jù)《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金賬戶(hù)的;
(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。

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