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1、怎么知道哪個(gè)刷卡機(jī)是銀聯(lián)報(bào)備的卡

怎么知道哪個(gè)刷卡機(jī)是銀聯(lián)報(bào)備的卡

近日，銀聯(lián)業(yè)管委發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)移動(dòng)設(shè)備外接受理終端合規(guī)管控的函》。對(duì)MPOS、手機(jī)刷卡器等移動(dòng)支付終端的業(yè)務(wù)管理進(jìn)一步作出要求。

同時(shí)，收單機(jī)構(gòu)報(bào)送的移動(dòng)設(shè)備外接受理終端關(guān)停品牌名單共有1285個(gè)品牌被關(guān)停，銀聯(lián)卡支付應(yīng)用軟件未報(bào)備品牌共有378家。（點(diǎn)擊查看1285家已經(jīng)被關(guān)停的MPOS/手刷和378家無(wú)卡未報(bào)備品牌名單）

各成員機(jī)構(gòu)：

為貫徹落實(shí)中國(guó)人民銀行關(guān)于強(qiáng)化銀行卡受理終端安全管理、商戶(hù)真實(shí)性管理等監(jiān)管規(guī)定，進(jìn)一步強(qiáng)化MPOS手機(jī)刷卡器等移動(dòng)設(shè)備外接受理終端（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“移動(dòng)支付終 端”）管理，防范支付風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)運(yùn)作規(guī)章》 及《關(guān)于發(fā)布移動(dòng)設(shè)備外接受理終端業(yè)務(wù)合規(guī)檢查和技術(shù)認(rèn)證工作要求的函》（業(yè)管委秘〔2016〕13號(hào)），中國(guó)銀聯(lián)業(yè)務(wù)管理委員會(huì)秘書(shū)處（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“秘書(shū)處”）在總結(jié)前期工作情況基礎(chǔ)上，對(duì)移動(dòng)支付終端的業(yè)務(wù)管理、報(bào)備管理提出如下要求，請(qǐng)各成員機(jī)構(gòu)認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。

一、合規(guī)開(kāi)展移動(dòng)支付終端相關(guān)業(yè)務(wù)

（一）嚴(yán)禁開(kāi)展法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及銀聯(lián)業(yè)務(wù)規(guī)則禁入業(yè)務(wù)

收單機(jī)構(gòu)要合法合規(guī)開(kāi)展移動(dòng)支付終端業(yè)務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)關(guān)于商戶(hù)真實(shí)性管理的相關(guān)規(guī)定，在商戶(hù)入網(wǎng)、巡檢、交易、退出等各環(huán)節(jié)做好監(jiān)控。

嚴(yán)禁通過(guò)移動(dòng)支付終端套取信用卡資金，或開(kāi)展博彩、洗錢(qián)等違法違規(guī)業(yè)務(wù)。對(duì)于信用卡交易占比高于正常業(yè)務(wù)水平、頻繁發(fā)生可疑大額交易、頻繁發(fā)生可疑夜間交易、連續(xù)多筆整數(shù)或接近整數(shù)交易、LBS定位的交易地點(diǎn)涉及跨境或頻繁變化等情況的，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)立即排查并關(guān)停相關(guān)商戶(hù)。

（二）全面排查自身業(yè)務(wù)

收單機(jī)構(gòu)要對(duì)照前述特征，全面排查自身經(jīng)營(yíng)的移動(dòng)支付終端業(yè)務(wù)，并立即開(kāi)展整改工作。對(duì)于應(yīng)整改未整改業(yè)務(wù)問(wèn)題，經(jīng)秘書(shū)處監(jiān)控發(fā)現(xiàn)后，將按照《銀聯(lián)卡受理市場(chǎng)違規(guī) 行為管理實(shí)施細(xì)則》從嚴(yán)、從重開(kāi)展處置，并視違規(guī)程度勒令收單機(jī)構(gòu)將該終端品牌退出市場(chǎng)。

二、進(jìn)一步強(qiáng)化移動(dòng)支付終端品牌報(bào)備管理

（一）新增品牌報(bào)備要求

收單機(jī)構(gòu)需報(bào)備新增移動(dòng)支付終端品牌的，除需符合《關(guān)于發(fā)布移動(dòng)設(shè)備外接受理終端業(yè)務(wù)合規(guī)檢查和技術(shù)認(rèn) 證工作要求的函》（業(yè)管委秘〔2016〕13號(hào)）相關(guān)要求外， 還需另行提供說(shuō)明文件（具體見(jiàn)附件1 ），就該品牌的使用場(chǎng)景、主要作用、商標(biāo)注冊(cè)情況、預(yù)估市場(chǎng)規(guī)模等情況向秘書(shū)處說(shuō)明，蓋章并提交秘書(shū)處。

非銀行成員機(jī)構(gòu)申請(qǐng)報(bào)備移動(dòng)支付終端品牌的，還應(yīng)滿(mǎn)足前次非銀行成員機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果在III類(lèi)及III類(lèi)以上。 其中，III類(lèi)機(jī)構(gòu)新增終端品牌的，前一年度的合規(guī)累積記分不得高于50分。

秘書(shū)處將根據(jù)收單機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模、前次業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果、 前一年合規(guī)累積記分及業(yè)務(wù)合規(guī)情況等綜合評(píng)估后，確定是否受理收單機(jī)構(gòu)新增報(bào)備移動(dòng)支付終端品牌申請(qǐng)。

（二）定期開(kāi)展已報(bào)備移動(dòng)支付終端品牌復(fù)檢工作

已通過(guò)報(bào)備的移動(dòng)支付終端品牌要定期參與秘書(shū)處組織的復(fù)檢工作，按照規(guī)定時(shí)間報(bào)送相應(yīng)復(fù)檢材料。

收單機(jī)構(gòu)未按要求參加復(fù)檢的，則視為放棄業(yè)務(wù)合規(guī)檢查；復(fù)檢過(guò)程發(fā)現(xiàn)成員機(jī)構(gòu)報(bào)備終端品牌嚴(yán)重違反業(yè)務(wù)合規(guī)要求的，將責(zé)成收單機(jī)構(gòu)關(guān)停品牌并退出市場(chǎng)。上述情況涉及的終端品牌將納入收單機(jī)構(gòu)報(bào)送的移動(dòng)設(shè)備外接受理終端關(guān)停品牌名單（附件2）。

三、定期發(fā)布移動(dòng)支付終端報(bào)備信息

秘書(shū)處將每季度向各成員機(jī)構(gòu)發(fā)布銀聯(lián)卡支付應(yīng)用軟件應(yīng)報(bào)備未報(bào)備品牌列表（附件3）、收單機(jī)構(gòu)報(bào)送的移動(dòng)設(shè)備外接受理終端關(guān)停品牌名單。收單機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真比對(duì)，不得通過(guò)未報(bào)備或已報(bào)送關(guān)停的移動(dòng)支付終端品牌上送交易。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，秘書(shū)處將嚴(yán)格按照《銀聯(lián)卡受理市場(chǎng)違規(guī)行為管理 實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行頂格處置。

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